29-06-2007

            Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu w dniu 27 czerwca 2007 roku akt oskarżenia przeciwko 9 osobom, które uczestniczyły w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się tzw. „praniem brudnych pieniędzy” pochodzących z nielegalnego handlu komponentami do paliw, wprowadzanych do obrotu gospodarczego, jako pełnowartościowego oleju napędowego. Członkowie grupy przestępczej w latach 2001-2005 poprzez legalnie działające podmioty gospodarcze nabywali w oparciu o stosowne zezwolenia komponenty do paliw, by już poza obrotem gospodarczym mieszać je z pełnowartościowym paliwem, a następnie ponownie wprowadzać do sprzedaży jako olej napędowy. Proceder ten ułatwiał fakt, iż jedna z osób uczestniczących w przestępstwie posiadała kilka stacji benzynowych.
            W okresie objętym oskarżeniem członkowie grupy przestępczej poprzez fikcyjny obrót fakturami i środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych zalegalizowali, co najmniej 22 miliony złotych.